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Documentación Particulares

    I. ORDEN

    Fecha:

    Número de cliente:

    *Si es la primera vez no rellenar

    Nombre y Apellidos:

    Seleccione el tipo de operación:

    Comprar criptoactivosVender criptoactivos

    RELLENAR PARA COMPRAR CRIPTOACTIVOS

    Importe FIAT:

    Moneda fiduciaria:

    Criptoactivos a comprar:

    Proporcione su billetera para recibir los criptoactivos comprados:

    Número IBAN para recibir el FIAT:

    Beneficiario:

    Concepto:

    RELLENAR PARA VENDER CRIPTOACTIVOS

    Cantidad de criptoactivos:

    Criptoactivo a vender:

    Moneda fiduciaria elegida:

    Número IBAN para recibir el FIAT:

    Monedero de Cryptopocket para recibir tus criptomonedas:

    Criptoactivos admitidos:

    BTC, ETH, XRP, LTC, BCH, ETC, USDT, EOS, TRX, AAV, ADA, cajero automático, AUD, AVX, BNB, CMP, DAI, DOG, DOT, GLM, KSM, LNK, MAT, NER, NZD, SEH, SHB, SOL, UNI, USDC, XLM, XTZ

    Monedas fiduciarias admitidas:

    GBP, EUR, USD, ZAR, TRY, SAR, SGD, SEK, RON, PLN, NZD, NOK, MXN, JPY, ILS, HUF, HKD, DKK, CZK, CHF, CAD, AUD, BGN, QAR, THB y AED.

    II. FORMULARIO DE ONBOARDING

    1. Información sobre la persona física.

    Dirección personal, número de identificación (pasaporte, DNI, NIE) y, en su caso, perfil de LinkedIn (opcional esto último):

    Fecha de nacimiento:

    ¿Cuál es su sector de actividad?

    Principales clientes y proveedores de servicios:

    Si corresponde, especifique su grupo de proveedores de servicios bancarios y de pago (todas las instituciones bancarias con las que trabaja de cualquier tipo (cuentas, servicios de pago, productos de financiación, etc.).

    Declaro que él/los titulares reales (accionista/as que poseen más del 25 % de las acciones):


    una persona políticamente expuesta/miembro de su familia/persona conocida por ser un estrecho colaborador de dicha persona
    en el sentido de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención
    de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el
    Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y
    del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.

    2. Volumen esperado

    3. ¿Espera recibir o enviar fondos a Paraísos Fiscales?

    (Si es que SI, indique volúmenes esperados y el origen)

    4. Documentación requerida

    Cada fichero debe tener un máximo de 2MB.

    Documento de Identidad (DNI, Pasaporte, NIE):

    Certificado de cuenta bancaria (Incluyendo dirección de la empresa, Swift y nombre de la empresa):

    Última declaración de IRPF:

    Si es autónomo (trabajador por cuenta propia), última declaración de IVA:

    Nombre:

    Mail:


    Términos & Condiciones: Los siguientes Términos y Condiciones le aplican a usted como nuestro cliente. Por favor léalos detenidamente:
    https://cryptopocket.io/terminos-y-condiciones/

    Fecha:

    Firma: