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Documentación Empresas

    I. ORDEN

    Fecha:

    Número de cliente:

    *Si es la primera vez no rellenar

    Nombre/Empresa:

    Seleccione el tipo de operación:

    Comprar criptoactivosVender criptoactivos

    RELLENAR PARA COMPRAR CRIPTOACTIVOS

    Importe FIAT:

    Moneda fiduciaria:

    Criptoactivos a comprar:

    Proporcione su billetera para recibir los criptoactivos comprados:

    Número IBAN para recibir el FIAT:

    Beneficiario:

    Concepto:

    RELLENAR PARA VENDER CRIPTOACTIVOS

    Cantidad de criptoactivos:

    Criptoactivo a vender:

    Moneda fiduciaria elegida:

    Número IBAN para recibir el FIAT:

    Monedero de Cryptopocket para recibir tus criptomonedas:

    Criptoactivos admitidos:

    BTC, ETH, XRP, LTC, BCH, ETC, USDT, EOS, TRX, AAV, ADA, cajero automático, AUD, AVX, BNB, CMP, DAI, DOG, DOT, GLM, KSM, LNK, MAT, NER, NZD, SEH, SHB, SOL, UNI, USDC, XLM, XTZ

    Monedas fiduciarias admitidas:

    GBP, EUR, USD, ZAR, TRY, SAR, SGD, SEK, RON, PLN, NZD, NOK, MXN, JPY, ILS, HUF, HKD, DKK, CZK, CHF, CAD, AUD, BGN, QAR, THB y AED.

    II. FORMULARIO DE ONBOARDING

    1. Información sobre la persona jurídica.

    ¿Cuál es el nombre de la institución?


    ¿Cuál es la dirección, número de IVA y sitio web de la institución?





    ¿Cuál es la fecha de creación de la institución?

    ¿Cuál es su sector de actividad?

    ¿Cuáles son sus actividades (productos, tipo de clientes, canales de distribución y área geográfica)?

    Principales clientes y proveedores de servicios:

    Si corresponde, especifique su grupo de proveedores de servicios bancarios y de pago (todas las instituciones bancarias con las que trabaja de cualquier tipo (cuentas, servicios de pago, productos de financiación, etc.).

    Declaro que él/los titulares reales (accionista/as que poseen más del 25 % de las acciones):


    una persona políticamente expuesta/miembro de su familia/persona conocida por ser un estrecho colaborador de dicha persona
    en el sentido de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención
    de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el
    Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y
    del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.

    2. Volumen esperado

    3. ¿Espera recibir o enviar fondos a Paraísos Fiscales?

    (Si es que SI, indique volúmenes esperados y el origen)

    4. Documentación requerida

    Cada fichero debe tener un máximo de 2MB.

    Presentación corporativa, especificando los flujos de datos de pago actuales o previstos:

    Certificado de cuenta bancaria (incluyendo dirección de la empresa, Swift y nombre de la empresa):

    Últimas cuentas anuales auditadas y/o presentadas:

    Relación Nominal de Trabajadores:

    Documento formal de identidad de los Representantes de la sociedad y documento público que acredite su representación:

    Escrituras y estatutos de la entidad que contengan, al menos, la identidad de sus accionistas, domicilio social, objeto social y régimen de gestión. Además, un registro de todos los accionistas incluyendo su identidad y porcentaje de la empresa:

    Última declaración de IVA:

    En su caso, licencia para operar con criptomonedas (VASP, CASP o similar):

    Información detallada de los beneficiarios reales (DNI o Pasaporte, comprobante de domicilio, escrituras o actas que detallen los beneficiarios reales, etc.):

    Documento formal de identidad de los Representantes de la sociedad y documento público que acredite su representación:

    Nombre:

    Cargo:

    mail:

    Términos & Condiciones: Los siguientes Términos y Condiciones le aplican a usted como nuestro cliente. Por favor léalos detenidamente: https://cryptopocket.io/terminos-y-condiciones/

    Fecha:

    Firma: